에스크로 관리

EB5 United는 프로젝트 투명성에서 선두 주자였으며 9 Orchard는 NES Financial's Platinum Medallion(최고 메달 단계)을 받았습니다.   

EB5 United의 투자가 및 네티워크 보호를 위한 해결책

개발사가 리저널 센터로서 역할도 같이 하는가?

 만약 그렇다면, 자체 거래를 보호하기 위해 잠재적인 이권의 충돌 및 불충분한 체크와 균형이 있을 수 있습니다.

EB5 United의 해결책: EB5 United는 9 Orchard 프로젝트의 개발사로서 역할을 하지 않고,  대신, 독립된 제 3자로 EB-5 투자자를 직무대리하여 주의깊게 EB-5 자금의 이용과 함께 공사 진행을 모니터하고, 제 3자의 구조 설계리뷰를 도입하여 추가 감독을 제공합니다.

에스크로 관리

프로젝트가 EB-5 투자자 자금을 모니터하기 위한 충분한 에스크로 절차를 가졌는가? 그리고 I-526, I-829 승인을 위해 USCIS로 필요한 리포트를 생산하고 있는가? 만약 아니라면, 자금 남용의 가능성이 증가됩니다.

EB5 United 해결책: 매달, EB5 United는 독립적인 제 3자 공사 매니저와 함께 공사 진행상황을 확인하고, 미불입 자본금에 대한 발생비용을 매치시킵니다. 비용을 추적하고 공사가 계속되면서 이 프로젝트를 완성시키기 충분한 미불입 EB-5 자본금이 여전히 은행에 있는지와 배포될 준비가 되었는지 확인합니다. 위에 언급한 바와 같이, EB5 Unite는 또한 에스크로를 모니터하기 위해 NES Financial을 이용하고 있으며, NES Financial의 Platinum Medallion을 받은 소수의 리저널 센터의 프로젝트 중 하나입니다.

개발자는 정교하며 입증된 트랙 레코드를 가지고 있는가?

EB5 United의 해결책: EB5 United는 이 거래에 DLJ Real Estate Capital Partners와 파트너쉽을 가지고 있습니다. DLJ는 SEC에 등록된 투자 자문사로 뉴욕에 위치하며 홍콩을 비롯한 전 세계에 사무실을 가지고 있으며, 총 거래량은 1995년 이래로 160억불이 넘습니다. 이들은 상당한 부동산 개발 트랙 레코드를 가지고 있으며 56개의 호텔/리조트 거래를 포함하고 있습니다.